Justiţia americană închide platforma Megaupload.com. Fondatorii sunt acuzaţi de piraterie online şi spălare de bani20 Ian
Sebastian Ghiţă, Viorel Hrebenciuc şi Robert Negoiţă, cercetaţi penal. Vezi ce acuzaţii li se aduc12 Ian
Şase tineri, reţinuţi pentru trafic de minore. Proxeneţii ar fi câştigat peste un milion de euro09 Ian
Percheziţii în Bucureşti şi Oneşti: Şase persoane, reţinute pentru trafic de persoane, minori şi spălare de bani09 Ian
Foşti directori Siemens, acuzaţi că ar fi dat mită 100 milioane de dolari unor oficiali argentinieni, printre care şi doi preşedinţi14 Dec
Vlas, despre reţinerea lui Vîntu: Mi se pare de râs. Ce se câştigă acum prin arestarea lui pentru 30 de zile07 Noi
Vîntu şi Luca, reţinuţi pentru 24 de ore în dosarul delapidării Petrom Service. Afaceristul Octavian Ţurcan, scos cu cătuşe din Parchet07 Noi
Exces de putere: Băsescu riscă 12 ani de închisoare pentru spălare de bani. Vezi actele doveditoare29 Oct
Percheziţii în Ilfov, Călăraşi şi Bucureşti: Sunt vizaţi trei libanezi şi un român suspectaţi de spălare de bani18 Oct
Două persoane au fost trimise în judecată în dosarul Petromservice pentru delapidare şi spălare de bani22 Sep
SUA. Un român a pledat vinovat pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani 11 Iun
600 de milioane de dolari, dispăruţi din România prin operaţiuni conduse de mafia chineză (VIDEO)25 Aug
Manuel Noriega, fostul dictator panamez, condamnat la şapte ani de închisoare pentru spălare de bani07 Iul
