Bercea Mondial, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, informează Mediafax.

Parchetul Curţii de Apel Craiova a decis trimiterea lui Bercea în judecată şi a dispus recuperarea prejudiciului prin punerea de sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro şi 400.000 de lei, precum şi pe 13 imobile.

Potrivit probatoriului, în perioada 2001-2005 Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi, suma de 50.803.591.400 de lei vechi,  în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale.

Totodată, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate, în baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al firmelor administrate.

Tot în baza unor documente fictive, Bercea Mondial a ridicat din conturile unei firme dividende în valoare de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia a ridicat 3.243.500.000 de lei vechi, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună.
   
Acesta mai este acuzat şi de distrugerea sau ascunderea mai multor acte contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, plus alte infracţiuni de natură fiscală.

Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator pe conturile lui Sandu Anghel, în sumă de 102.609,01 de euro şi 436.863,98 de lei, precum şi asupra a 13 imobile deţinute de el.