Milionarul Dragoş Nedelcu, omul lui Sorin Ovidiu Vîntu, reţinut pentru spălare de bani şi evaziune fiscală08 Oct
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 10 milioane de euro04 Sep
Mugur Ciuvică, despre cercetarea lui Băsescu pentru spălare de bani: Autorităţile statului ştiau de mult lucrurile astea26 Aug
Stilista Adina Buzatu, acuzată de constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani05 Aug
EBa, mica afaceristă din caracatiţa penalităţilor din familia Băsescu. Care a fost ultima "ispravă" imobiliară a mezinei01 Aug
Un afacerist incurabil, gata s-o ia mereu de la capăt. Mircea Băsescu şi-a încercat norocul în mai toate domeniile de afaceri 25 Iul
Dosarul Motorina, un exemplu de spălare de bani ca la carte: 53 milioane de euro au fost transformate din bani negri în bani albi24 Iul
Dumitru Dragomir A FOST REŢINUT, în dosarul în care Liga Profesionistă de Fotbal a fost prejudiciată cu trei milioane de euro07 Apr
Caracatiţa CĂRNII STRICATE se întinde în toată ţara. Peste 100 de firme, percheziţionate de procurorii DIICOT. Descoperirile sunt ŞOCANTE13 Mar
Mai multe percheziţii au avut loc în Bucureşti la persoane suspectate că au fraudat statul cu 5 milioane de euro26 Feb
Afacerile cu fier vechi au prejudiciat statul cu 132 milioane euro. Doi interlopi coordonau din puşcărie ilegalităţile18 Feb
Prahova: Cele şase persoane urmărite penal în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, reţinute16 Ian
Fostul deputat PSD Gabriel Bivolaru, arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate11 Dec
Update. Şeful Poliţiei Locale Drobeta-Turnu Severin şi soţia acestuia, audiaţi într-un dosar de spălare de bani21 Noi
PE: Cei condamnaţi pentru crimă organizată şi spălare de bani nu trebuie să aibă acces la licitaţii publice23 Oct
Marcel Păvăleanu, fost consilier al SGG, reţinut pentru evaziune şi spălare de bani. A fraudat statul cu 35 de milioane de euro18 Oct
Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 18 milioane de euro15 Oct
Percheziţii la clubul Pandurii Târgu Jiu. Patronul Marin Condescu, suspectat de spălare de bani, fals şi înşelăciune07 Oct
