Update. Şeful Poliţiei Locale Drobeta-Turnu Severin şi soţia acestuia, audiaţi într-un dosar de spălare de bani

Update 10.33 - Şeful Poliţiei Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, şi soţia acestuia au fost ridicaţi, joi, de poliţişti,de la locuinţa lor şi duşi la audieri, în urma percheziţiilor din judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Timiş, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti, care vizează o reţea specializată în evaziune fiscală, potrivit Mediafax.
Update 10.00 - Potrivit unor surse din cadrul anchetei, reţeaua, în acest caz ar fi implicată şi familia şefului Poliţiei Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, precum şi mai mulţi oameni de afaceri, înregistra facturi fictive la firmele pe care le aveau în calitate de acţionari majoritari sau asociaţi.

 

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării au identificat  mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei au emis  facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale către acestea", se arată într-un comunicat DIICOT, potrivit Mediafax.

 

Potrivit comunicatului, grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.

 

"Ulterior, sumele erau retrase  în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate, iar după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute", se precizează în comunicat.

 

Astfel, conform DIICOT, în cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a dus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ  28.900.000 de lei, constând în TVA şi impozit pe profit deduse în mod nelegal.

 

Printre firmele vizate se numără şi o firmă de pază deţinută de soţia şefului Poliţiei Locale Drobeta-Turnu Severin.

 

Procurorii ar urma să pună în aplicare 38 de mandate de aducere, între persoanele care vor fi audiate numărându-se oamenii de afaceri Constantin Bădescu, Constantin Izvoranu, soţia şefului Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, dar şi avocatul omului de afaceri Constantin Bădescu, Sorin Crudiu, au precizat sursele citate.

 

În dosarul de evaziune fiscală ar fi implicată familia şefului Poliţiei Locale din Drobeta-Turnu Severin şi mai mulţi oameni de afaceri, dar şi edilul din localitate.

Şeful Poliţie Locale din Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, este cercetat de procurorii DIICOT, el fiind acuzat că ar fi ajutat mai mulţi oameni de afaceri în infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală. 

Mai mult, chiar primarul oraşului ar fi implicat în afacerile necurate. Edilul ar fi primit o maşină ca să se facă că nu vede ce fac afaceriştii din judeţ.

Procurorii DIICOT şi ofiţerii de la Crimă Organizată au descins, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Timiş, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în evaziune fiscală. Printre firmele vizate se numără şi o firmă de pază deţinută de soţia şefului Poliţiei Locale Drobeta-Turnu Severin.