Antena 3 CNN › Actualitate › Prejudiciu uriaş adus statului: 12 milioane de euro prin evaziune şi spălare de bani

Prejudiciu uriaş adus statului: 12 milioane de euro prin evaziune şi spălare de bani

<1 minut de citit Publicat la 15:20 23 Iun 2014 Modificat la 15:20 23 Iun 2014
per.jpg
Foto: Agerpres
Prejudiciu uriaş adus statului de un grup de 22 de persoane, cetăţeni români şi chinezi din Ploieşti. 12 milioane de euro prin evaziune şi spălare de bani.

Gruparea evazionistă ar fi importat cantităţi mari de mărfuri din China prin intermediul mai multor firme fantomă. Produsele ar fi fost apoi vândute mai multor societăţi comerciale, controlate de suspecţi. Erau făcute facturi de alte firme care încercau să muşamalizeze tranzacţiile ilegale.

Poliţiştii au făcut percheziţii la sediile mai multor firme şi au dus la audieri 40 de persoane. În acest dosar sunt cercetaţi 11 cetăţeni români şi 11 cetăţeni chinezi, care ar fi folosit în lanţul de evaziune peste 22 de societăţi comerciale.

×
Etichete: evaziune fiscala spalare de bani

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close