România implicată într-un caz de evaziune fiscală a mafiei italiene. 47 de arestări, 400 de firme acuzate de spălare de bani 14 Noi
O româncă din Italia, vedetă pe OnlyFans, a pus pe jar autoritățile. Schema prin care Mădălina a păcălit statul cu 1,5 milioane de euro07 Oct
Fosta şefă a unui colos de modă, acuzată că a furat 100 de milioane €, a fost arestată la scara avionului său privat. Ce avea în bagaje30 Sep
Hunter Biden, fiul președintelui SUA, a decis să pledeze vinovat în procesul de evaziune fiscală, anunţă avocatul său05 Sep
Hunter Biden este acuzat de procurorii americani că a luat bani de la Puiu Popoviciu pentru ca SUA să intervină în cazul său08 Aug
Bianca Drăgușanu a fost ridicată de mascați. Surse: E acuzată că a vândut haine de lux de peste 2,4 milioane de lei și nu a plătit taxe18 Iul
Fraţii Tate sunt acuzaţi de evaziune fiscală „în serie”, în Marea Britanie. Poliția: „Aşa arată spălarea de bani”08 Iul
Nicolae Ciucă, după ce legea pentru combaterea evaziunii fiscale a fost promulgată: "România trece la o nouă etapă"10 Mai
Klaus Iohannis a promulgat legea prin care evazioniştii scapă de răspundere penală dacă plătesc prejudiciul şi 15% în plus10 Mai
Consilier BNR: "Statul nu vede vilele construite de oamenii fără venit. Luxul ne arată cât e de mare evaziunea!"08 Apr
121 de mașini au fost ridicate în urma unor percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală | Şapte persoane au fost duse la audieri06 Mar
Fraudă cibernetică de 175.000 de lei cu carduri bancare, pusă la cale de un sătmărean | Două persoane au fost reţinute06 Mar
Premierul Marcel Ciolacu, ședință de urgență cu miniștrii implicați în negocieri cu transportatorii și fermierii: "Aceasta este linia roșie!"15 Ian
Recompensa primită de cei care denunţă faptele de evaziune fiscală | Adrian Negrescu: "Când e vorba de capra vecinului, românii reacționează întotdeauna"22 Noi
Mircea Coşea, despre turnătoria fiscală: "Dacă preotul-ministru Boloș a propus așa ceva, e disperare la Ministerul de Finanțe"21 Noi
"Turnătoria fiscală", metoda prin care poţi primi un procent din amenda dată de Fisc | Propunerea ministrului Finanţelor pentru mai mulţi bani la buget21 Noi
Un bărbat din Bucureşti a vândut telefoane mobile online şi nu a declarat veniturile timp de trei ani16 Noi
Percheziții domiciliare în Dâmbovița la "dezvoltatori imobiliari" care dădeau ţepe de mai bine de şapte ani16 Noi
Percheziţii de amploare la comercianţii de deşeuri, în Bucureşti şi alte trei judeţe. Prejudiciu de 66 de milioane de lei14 Noi
"Exclus să dispară cash-ul!" | Dan Suciu dă asigurări că BNR nu a fost implicată în decizia de a limita plățile în numerar ale românilor06 Oct
Mircea Badea, despre limitarea cash-ului: "Domnule Boloş, aveți un comandament și România ar fi un loc bun de experimentat?"03 Oct
Mircea Badea: "Mă doare în cot de evaziunea fiscală. Pe mine mă interesează în primul rând libertatea mea"02 Oct
Ei sunt soții care au îngropat milioane de euro în curte, în saci, bidoane și găleți, în Italia16 Sep
Preşedintele ANAF, despre controlul masiv de la complexul Dragonul Roșu din Bucureşti: "Acolo este un focar de evaziune fiscală!"11 Aug
Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune fiscală | Suma colosală pentru care nu a plătit nicio taxă22 Iul
Încep controale ANAF la persoanele fizice, de la 1 iulie. Lucian Heiuș: "Am făcut o analiză pe 20 de milioane de CNP-uri"17 Iun
Amendă record, 210 milioane de dolari, pentru "regina live-streamului" din China. Viya este acuzată de evaziune fiscală21 Dec
Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la peste 450.000 de euro10 Noi
Corneliu Porumboiu, reacție în ancheta DIICOT în care este cercetat pentru spălare de bani: ”Niciuna dintre acuzațiile care mi se aduc nu sunt adevărate”19 Oct
Regizorul laureat la Cannes, Corneliu Porumboiu, acuzat de evaziune fiscală: "Sunt nevinovat, mi se impută 26.000 de lei"18 Oct
Fostul preot Cristian Pomohaci contestă pedeapsa penală, după ce a fost condamnat pentru că a luat chirie pe 11 apartamente fără să plătească impozite05 Mai
Un tânăr din Vaslui a fost condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a câștigat peste 160.000 de euro din gaming16 Feb
Zeci de percheziții în București și alte 3 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu piese auto: 100.000 de euro prejudiciu03 Dec
Doi români au devenit milionari după o metodă inedită. Acum aceștia au fost condamnați pentru evaziune fiscală14 Aug
Proiect: Acuzaţii de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală, dacă achită prejudiciul plus 20%09 Oct
Motivul pentru care fostul preot Cristian Pomohaci a recunoscut acuzaţiile de evaziune fiscală 19 Sep
Percheziţii la Dragonul Roşu şi centrele comerciale din preajmă. Milioane de lei prejudiciu la buget13 Iul
Percheziții în București și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei28 Iun
Decizia în dosarul „Turceni - Rovinari”, în care Victor Ponta şi Dan Şova sunt acuzaţi de fapte de corupţie, aşteptată miercuri04 Apr
