Cel mai bogat oier din România și doi șefi APIA, reținuți pentru o fraudă uriașă. Dumitru Andreșoi ar fi folosit în acte numele mamei 31 Oct
Jaf de 600.000 de lei din conturile bancare ale românilor. Şapte persoane au fost arestate, în Braşov30 Iun
Clienţii unei mari bănci din România, vizați de o nouă metodă de fraudă. Mesajul alarmant al conducerii: "Nu suntem noi. Nu cerem astfel de informații”24 Apr
Ilan Șor a părăsit Israelul, de unde coordonat protestele împotriva președintei Maia Sandu. Liderii opoziției pro-ruse din Republica Moldova, convocați la Moscova10 Noi
Fraudele cu carduri bancare au devenit "specialitatea" infractorilor români. Un bărbat şi o femeie au fost arestaţi în Philadelphia17 Iun
Justiţia franceză a deschis o anchetă de fraudă legată de conturile unor francezi la HSBC în Elveţia23 Apr
Băsescu, despre creditarea în România: “Nu putem spune că nu e. Şi ieri am avut un exemplu, s-a ocupat DIICOT”14 Dec
24 de inculpaţi din dosarul "Bancherii" vin astăzi în faţa judecătorilor. Vor încerca să-şi demonstreze "curăţia"19 Noi
Încă o fraudă zguduie o importantă bancă din România. Directorul agenţiei fura bani din conturile clienţilor09 Noi
80% dintre băncile din România au legături cu reţeaua de bancheri aflată în spatele fraudei de 22 milioane de euro02 Noi
SUA. Un român a pledat "vinovat" pentru participarea la o escrocherie de peste patru milioane de dolari22 Sep
Poliţist rutier, implicat în frauda de cinci milioane de euro! Trei români şi un italian, reţinuţi pentru fraude bancare23 Dec
Un român de 23 de ani, vinovat de fraudă bancară în SUA: "Am învăţat engleza uitându-mă la filme"17 Noi
Marea Britanie. Români condamnaţi pentru fraudă bancară, după ce au încercat să cloneze carduri26 Apr
Prima bancă austriacă naţionalizată după frauda de 50 de miliarde de dolari a lui Bernard Madoff05 Ian
