Evaziune fiscală de 28,8 milioane de lei descoperită de ANAF la doi cetăţeni britanici din Bucureşti17 Dec
Mecanismul #NoFake al Min. Digitalizării a primit 475 de solicitări, majoritatea despre materiale electorale, începând de duminică28 Noi
Cum au reușit mai mulți ruși să obțină acte românești. Veneau din Moscova sau Sankt Petersburg și acum circulă cu ele prin Occident23 Noi
Primarul comunei Tomnatic a fost arestat preventiv pentru fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul e de 1,5 mil. de euro15 Noi
Schema "nepotul" a îmbogățit mai mulți interlopi. Cu ajutorul unor notari au ajuns proprietari ai unor case abandonate12 Noi
Cum a încercat Putin cu toate mijloacele să captureze din nou Republica Moldova. „Rusia a mobilizat o forţă fără precedent”04 Noi
CNN: Cum ar putea frauda „banii murdari” ai Rusiei alegerile prezidenţiale din R. Moldova: „Vor lichida toate instituţiile democratice”02 Noi
Schema prin care "regele ciobanilor" a obținut ilegal subvenții. Procurorii explică cum Dumitru Andreșoi s-a folosit de angajați APIA31 Oct
Rusia pregăteşte fraude electorale la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova30 Oct
Fraudă de 10 milioane de lei cu taloane de pensii false, descoperită în transportul public din Iaşi23 Oct
O companie din Italia este acuzată că a furnizat piese de slabă calitate pentru Boeing. "Exista pericolul prăbușirii podelei"07 Oct
Schema prin care un austriac a câștigat 4 miliarde de dolari după ce a promis câștiguri rapide de 300% din criptomonede03 Oct
Rapperul Sean "Diddy" a fost dus în aceeași celulă cu "regele criptomonedelor" Sam Bankman-Fried și nu vrea să fie mutat de acolo25 Sep
„Salut, scuze că te deranjez, caut un iubit pentru sora mea”. Pericolul din spatele acestui mesaj. Avertismentul DNSC12 Sep
Dan Nica: Am avut fraude de 200 miliarde de euro în domeniul facturilor la energie şi gaze. Banii au fost luaţi din buzunarele noastre07 Sep
Partenerul de afaceri al milionarului dispărut în naufragiul din Sicilia fusese ucis cu două zile înainte într-un accident de mașină20 Aug
Cum a reușit o femeie să fure peste 100 de milioane de dolari de la armata SUA ca să-și cumpere mașini, case și diamante30 Iul
Rudele victimelor din două catastrofe aviatice cer amendarea Boeing cu un sfert din valoarea companiei: "Cea mai letală crimă corporatistă din istoria SUA"20 Iun
Parchetul European a făcut percheziţii în România și Spania, într-o anchetă de fraudă de 10 milioane de euro07 Iun
Românii pot rămâne fără banii din contul bancar! Numele BRD și CEC Bank, folosite în tentative de fraudă12 Mai
Escrocii folosesc metoda "cetățeanul român" pentru a înșela persoanele în vârstă, în Franța. Poliția a lansat un avertisment25 Apr
Continuă tentativa de fraudă telefonică în care apelanții se dau angajați ai directoratului | Avertisment lansat de DNSC18 Apr
Jaf online de un milion de euro, din conturile românilor, prin fraudă în numele Transgaz. Patru bărbaţi au fost prinşi în flagrant de poliţişti08 Apr
Cetățeni români, arestați după mega-frauda cu fonduri europene din Italia. Planul Național de Redresare a fost "sifonat" de 600 de milioane de euro05 Apr
Judeţul din România unde zeci de localnici au sunat la 112 pentru a-şi găsi maşinile, după ce au uitat unde le-au parcat25 Mar
Fraudă în România, prin apeluri telefonice în numele DNSC! Românii pot rămâne fără bani dacă răspund persoanei cu acest nume21 Mar
Înșelătorie nouă în numele Emag | Detaliile la care trebuie să fim atenți pentru a nu deveni victimele escrocilor15 Mar
O italiancă a mințit că are cinci copii, ca să nu muncească, și a primit indemnizații de peste 100.000 de euro de la stat 10 Feb
O nouă înşelătorie deepfake, care folosește imaginea lui Mugur Isărescu. Atenţionarea transmisă de BNR05 Feb
O nouă ţeapă pe internet. Modul de operare al fraudei este unul simplu şi promite câștiguri rapide22 Ian
Tentativă de fraudă nouă pe WhatsApp. Majoritatea utilizatorilor cred mesajul folosit de infractorii cibernetici și rămân fără bani22 Dec
Fraudă în numele Prefecturii județului Brașov. Se întâmplă de câteva zile | Avertismentul instituției21 Dec
Cea mai mare fraudă din industria pariurilor sportive, pusă la cale de un român. Şase fotbalişti români sunt suspectaţi de meciuri trucate20 Dec
Noua tentativă de fraudă. Se cer bani pentru "cazuri sociale"! Dacă vă căută "domnul Mihai de la Prefectură", sunaţi la 112!20 Dec
Hidroelectrica atenţionează românii asupra unor tentative de fraudare. Trei moduri în care poţi fi păcălit şi la ce să fii atent20 Dec
Doi români, acuzați că au închiriat zeci de mașini în Germania şi le-au vândut pentru 700.000 de euro01 Dec
Ideea de "afacere" cu care doi români au dat un tun de sute de mii de euro. Poliția i-a reținut30 Noi
Metoda prin care frații "Bobi" și "Mediaș", din clanul Sandu Syndicate, au fraudat SUA cu cinci milioane de dolari. Unul dintre ei a fost prins în Argeș17 Noi
Un afacerist şi-a cumpărat o insulă din ajutoarele primite în pandemie. A obținut fraudulos aproape 8 milioane de dolari14 Noi
Mare atenţie! Tentative de fraudă online care folosesc numele şi imaginea ministrului Economiei07 Noi
Percheziții la Ministerul Sănătății într-un dosar de fraudă. Doi angajați ar fi divulgat subiectele pentru ocuparea funcţiei de consilier11 Oct
Români arestați în Spania pentru trucare de meciuri sportive și fraudarea caselor de pariuri. Aveau acces la rezultatele finale înaintea tuturor18 Sep
Cum a reuşit o femeie să aibă 16 locuri de muncă simultan şi să nu lucreze nici măcar o zi, timp de trei ani. Prejudiciu de 7 milioane dolari07 Sep
Cum a păcălit un român statul american și a furat peste cinci milioane de dolari. Totul ar fi fost pentru o cauză nobilă13 Iul
