Fostul primar al sectorului 6, Cristian Poteraș, urmărit penal într-un nou dosar, alături de fosta sa soție12 Iul
Dezvăluiri despre legătura lui Dragnea cu Brazilia, exclusiv la Antena 3. Procurorii sud-american suspectează o posibilă spălare de bani și au început o anchetă12 Iul
Fostul manager al Spitalului Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, condamnat definitiv la șase ani şi opt luni de închisoare05 Iul
Fostul deputat Vlad Cosma şi afaceristul Petrică Uşurelu, trimişi în judecată de Pachetul Curţii de Apel Ploieşti12 Iun
Avocaţii lui Sebastian Ghiţă au cerut suspendarea procesului în care este acuzat de dare de mită, până la extrădarea din Serbia. Cum au răspuns judecătorii31 Mai
Acţiunile Digi, în scădere puternică, după ce DNA a anunțat că directorul general este învinuit de spălare de bani17 Mai
Laundromatul pune în alertă Marea Britanie! 17 bănci din Regat, implicate în spălarea a peste 20 de miliarde de dolari21 Mar
Omul de afaceri Gruia Stoica, audiat în dosarul Turceni-Rovinari în care este implicat fostul premier Victor Ponta10 Mar
Parchetul instanţei supreme, despre finanţarea USR: A fost începută urmărirea penală in rem pentru delapidare, spălare de bani şi conflict de interese11 Feb
20 de milioane de dolari sub salteaua unui pat. Descoperirea făcută de autorități - FOTO în articol24 Ian
Ana Maria Pătru a fost arestată preventiv, în dosarul în care este acuzată de trafic de influență și spălare de bani16 Noi
Emoții pentru Traian Băsescu. Ce spune procurorul general, despre posibila redeschidere a dosarului fostului președinte14 Noi
Cristian Dumitru Popa, regele cerealelor, trimis în judecată pentru spălare de bani în formă continuată. Prejudiciul este uriaș08 Noi
Percheziții de amploare în Capitală și patru județe din țară. Procurorii au emis 15 mandate de aducere02 Noi
Percheziţii de amploare la persoane bănuite de trafic de materiale feroase. Prejudiciul este de 16 milioane de lei28 Sep
Ioana Băsescu și Elena Udrea, sub control judiciar. Fiica fostului președinte, acuzată de instigare la spălare de bani și abuz în serviciu22 Sep
DNA: Fostul manager al Spitalului Constanţa, trimis în judecată. Dănuț Căpățînă, acuzat de spălare de bani31 Aug
Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani. Prejudiciul este uriaș31 Aug
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei23 Aug
Cum a reușit un nigerian să păcăleasă pe internet zeci de români. Una dintre victime i-a oferit o sumă fabuloasă01 Aug
