Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în comerţul cu produse feroase23 Iun
Soţul Alinei Bica, sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală. DIICOT Braşov: Activitatea infracţională a început în decembrie 201003 Iun
Descinderi în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei25 Mai
Percheziţii la CJ Suceava. Şeful Consiliului Judeţean, Cătălin Nechifor, suspectat de abuz în serviciu şi luare de mită07 Mai
Omul de afaceri Florian Walter, bănuit de EVAZIUNE fiscală. DIICOT: El se SUSTRAGE urmăririi penale. Prejudiciul, 20 milioane euro06 Mai
Zeci de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional. Viza bănci din SUA şi din Oman26 Apr
Percheziţii la Spitalul Judeţean Timiş şi locuinţa şefului clinicii de Chirurgie Vasculară a spitalului24 Apr
Prejudiciu de 3 milioane de euro la evazioniştii cu îmbrăcăminte și încălțăminte. Mai multe percheziţii au avut loc07 Apr
Marian Vanghelie a fost reţinut pentru 24 de ore. Este suspectat că a luat şpăgi de 90 de milioane de euro12 Mar
Percheziţii la două grupări care se ocupă cu furtul de produse petroliere. 28 de persoane aşteptate la audieri05 Mar
Percheziţii în patru judeţe la oameni de afaceri. Este vizat şi fostul patron al clubului de fotbal Unirea Urziceni05 Mar
Percheziţii la firma fratelui lui Sebastian Ghiţă. Este vizată o licitaţie a Ministerului Educaţiei pentru un proiect UE23 Feb
Percheziţii în această dimineaţă, în Bucureşti, Ialomiţa, Ilfov şi Dolj. Prejudiciul s-ar ridica la 22 de MILIOANE de lei18 Feb
Prejudiciu de 3 milioane de euro adus de suspecţii de evaziune în comerţul cu medicamente. Percheziţii de amploare în această dimineaţă28 Ian
Percheziţii DIICOT din Bucureşti şi şase judeţe: 17 persoane reţinute şi 3 sub control judiciar09 Ian
Percheziţii la Primăria Sectorului 5. Se fac cercetări pentru abuz în serviciu, trafic şi cumpărare de influenţă19 Dec
Teodorovici, despre percheziţiile de la ministerul Fondurilor Europene: Legea trebuie aplicată, toleranţă zero faţă de astfel de situaţii15 Dec
Percheziţii DIICOT în Capitală şi în două judeţe la falsificatori de bani. Suspecţii plasau bancnotele false în pieţe şi târguri26 Noi
Conducerea Transferoviar Grup ar fi dat mită pentru a obţine contracte de la CFR Călători şi Salrom28 Oct
