Tanczos Barna: Ilie Bolojan are rolul lui Elon Musk în Guvernul României
Publicat acum 1 ora si 17 minute
În urmă cu două luni, 15 conturi deținute de Horațiu Potra au fost închise de CEC Bank, relatează Hotnews. Banca a invocat „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”. Potra a dat în judecată banca și a cerut redeschiderea conturilor. Cererea i-a fost respinsă de instanță, însă decizia nu este definitivă.
Cumulat, în cele 15 conturi, se aflau 500.000 de euro. Banca are dreptul să închidă conturile și poate refuza chiar continuarea relațiilor de afaceri „dacă se constată că profilul de risc al clientului nu mai este acceptabil pentru bancă”, au precizat reprezentanții CEC Bank în fața instanței.
„Contrar celor susținute în cererea de chemare în judecată, prin notificările transmise reclamanţii au fost rugați să se prezinte la oricare dintre ghișeele unităților CEC Bank SA pentru a li se restitui soldurile creditoare rezultate din închiderea conturilor, sau să transmită băncii până la data de 04.12.2024 numărul de cont și banca la care aceștia doresc sa le fie transferate disponibilitățile bănești existente în conturile curente deschise la CEC Bank S.A. În consecință, sumele existente în conturi nu sunt indisponibilizate de banca, ci ele pot fi ridicate sau transferate de către reclamanți în conturile deținute la alte instituții bancare. Până la data prezentei, cu toate ca au fost notificați, niciunul dintre reclamanți nu a luat vreo măsura în acest scop”, se arată în întâmpinarea transmisă de oficialii CEC Bank Tribunalului Sibiu, citată de Hotnews.
Banca l-a înștiințat în data de 4 octombrie pe Horațiu Potra, dar și cele patru firme din administrația sa – GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra –, că toate cele 15 conturi deschise pe aceste nume la CEC Bank vor fi închise în termen de 60 de zile.
„Măsura închiderii conturilor a fost luată în conformitate cu „Condițiile Generale de Afaceri” care guvernează relația cu clienții: banca poate bloca toate conturile clientului și poate restricționa accesul clientului la servicii, inclusiv servicii online, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele de cunoaștere a clientelei sau ca măsuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ înlăturarea oricăror riscuri la care banca ar putea fi expusă ca urmare a desfășurării relației de afaceri cu clientul, precum riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operaționale, de conformitate, reputaționale sau de încălcarea a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeana, Organizația Natiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie”, au explicat reprezentanții CEC Bank.
Deși își putea retrage sau transfera banii oricând, Horațiu Potra nu a făcut acest lucru. În schimb, a dat CEC Bank în judecată. În acțiunea deschisă la Tribunalul Sibiu, Potra a susținut că este „o persoană onorabilă, fără antecedente penale și fără vreun istoric negativ în relația cu entitățile bancare din România”, relatează Hotnews.
Horațiu Potra s-a plâns că CEC Bank i-ar fi blocat conturile fără nicio înștiințare și a invocat că prin această decizie riscă să i se blocheze afacerile, pentru că nu își poate plăti angajații și nici dările la stat. Potra a susținut și că în conturile de la CEC urmau să îi intre sume importante de bani de la parteneri de afaceri străini și că urmare a blocării conturilor nici măcar nu își mai poate verifica soldul.
„Termenii și condițiile de afaceri ale băncii stipulează că blocarea conturilor este permisă doar atunci când există suspiciuni rezonabile de fraudă sau îndoieli cu privire la scopul sau natura tranzacțiilor efectuate de client. În speța de față, banca nu a adus la cunoștința lor, pe cale oficială, niciun astfel de motiv sau suspiciune care să susțină măsura impusă. Mai mult, atunci când a fost cazul, a colaborat în mod activ cu entitatea bancară, furnizând toate documentele și informațiile necesare pentru asigurarea transparenței rulajelor care s-au efectuat prin conturile bancare”, a declarat avocatul lui Horațiu Potra în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu, conform dosarului din instanță.
Instanța a respins solicitarea lui Horațiu Potra de a obliga banca să-i deblocheze conturile în data de 27 noiembrie.
„Instanța reține, în primul rând, că sumele de bani existente în conturile curente nu sunt indisponibilizate, reclamanții având posibilitatea de a solicita restituirea acestora sau de a transfera disponibilitățile bănești existente sau o parte dintre acestea în alte conturi bancare astfel încât să poată efectua plăţile scadente până la soluţionarea dosarului de fond. (...) persoanele juridice reclamante (...) au posibilitatea de a solicita deschiderea unor conturi curente la alte unităţi bancare.”, au motivat judecătorii.
Potra a contestat decizia Tribunalului Sibiu, dosarul fiind înaintat Curții de Apel Alba Iulia, unde este programat un prim termen în 14 ianuarie.
Horațiu Potra deține o avere fabuloasă: 10 case de locuit, 8 apartamente, 10 spații comerciale, 74 de suprafețe de teren, dar și 15 kilograme de lingouri de aur în valoare de 6,15 milioane lei.
De asemenea, anchetatorii au descoperit, potrivit surselor Antena 3, în locuința sa peste 1, 7 milioane de dolari.
Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu este în continuare în custodia polițiștilor. Luni au fost realizate 12 percheziții la mai multe proprietăți ale acestuia. De la una dintre ele, potrivit unor surse, polițiștii au ridicat mai multe mijloace de probă, cum ar fi laptouri, cartele telefonice, dar și telefoane mobile, precum și liste cu persoane atât din țară, cât și din străinătate. Horațiu Potra ar fi plănuit, alături de apropiați, mai multe proteste violente în Capitală. Planurile ar fi fost puse la punct la o fermă de cai din Ciolpani, sâmbătă, întâlnire la care au participat și Călin Georgescu şi neo-legionarul Eugen Sechila.
