Poliţia din Estonia a arestat doi bărbaţi suspectaţi că ar fi condus o escrocherie cu criptomonede în valoare de 575 de milioane de dolari care a implicat sute de mii de victime.
Cei 2 bărbați și-au convins victimele să investească într-un serviciu de exploatare a criptomonedei, dar și într-o bancă virtuală falsă, care nu a mai ajuns să fie înființată niciodată.
Clienții din întreaga lume ar fi achiziționat contracte ale HashFlare în valoare de peste jumătate de miliard de dolari din 2015 până în 2019, dar operațiunea şi-a supraestimat capacitățile.DoJ susţine că victimelor li s-au promis şi dividende în cazul în care investeau în Polybius, o bancă virtuală pe care Potapenko şi Turogin au declarat că au înfiinţat-o.
Escrocii au reușit să strângă astfel 25 milioane de dolari. Cazul a fost instrumentat de poliția estoniană alături de FBI, iar cei 2 bărbați, acuzați acum de spălare de bani, vor fi extrădați în Statele Unite, unde riscă până la 20 de ani de închisoare.
Cazul vine într-un moment de emoții crescute pe piaţa criptomonedei, în urma prăbuşirii celui de-al doilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume, FTX.Compania a declarat faliment în SUA săptămâna trecută şi datorează celor mai mari 50 de creditori ai săi aproximativ 3,1 miliarde de dolari, potrivit unui dosar al instanței, potrivit BBC.
