Sunt căutați mai mulţi indivizi suspectaţi că au înşelat mai multe companii pe bursele de transport internaţional de marfă, iar prejudiciul calculat de anchetatori depăşeşte un milion de euro.
Persoanele sunt bănuite că au utilizat datele de identificare ale unor societăţi comerciale fictive şi că ar fi plasat comenzi pe bursele de transport internaţional de marfă. Produsele nu mai ajungeau la destinaţie, ci erau vândute pe piaţa neagră din România.
