O anchetă jurnalistică de amploare, desfăşurată în patru state, a scos la iveală un sistem internaţional de fraudă fiscală în care este implicat unul dintre cele mai mari grupuri bancare din lume, scrie theguardian.com.
Potrivit unor date bancare datând din perioada 2005 -2007, filiala elveţiană a băncii britanice HSBC şi-a ajutat clienţii să scape de impozitele din ţările lor, depundându-şi banii în conturi din Elveţia.
Mai mult, aceasta le punea la dispoziţie scheme care ar fi putut permite clienţilor bogaţi să evite taxele europene.
Printre clienţii favorizaţi de această bancă se numără inclusiv criminali căutaţi internaţional sau oameni de afaceri controversaţi, potrivit unor documente publicate de presa străină
Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elveţiană a ajutat peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări să eludeze fiscul, ascunzând identitatea deponenţilor.
Raportul ICIJ are la bază o listă de clienţi ai HSBC furnizată de un fost angajat al băncii, Herve Falciani, care a părăsit instituţia în 2008.
HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, este acuzată că ar fi ajutat mai mulţi deponenţi să evite plata taxelor şi să îşi ascundă conturile de creditori, foşti parteneri, rivali politici şi autorităţi.
În replică la informaţiile publicate în raportul ICIJ, HSBC a transmis că instituţia bancară a suferit o "transformare radicală în ultimii ani", în principal în privinţa măsurilor pentru combaterea fraudelor fiscale, în urma căreia subsidiara din Elveţia şi-a redus portofoliul de clienţi cu aproape 70% începând din 2007.
Justiţia din mai multe state, între care Argentina, Belgia, Franţa şi Grecia, investighează de mai mulţi ani HSBC pentru implicare în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Printre clienţi se numără:
Regele Abdallah al 2-lea al Iordaniei
Regele Mohammed al 6-lea al Marocului
Actorul Christian Slater
Cantaretul Phil Collins
Ex-modelul Elle MacPherson
Printul Bandar al Saud
Valentino Rossi, campion mondial la motociclism
Pilotul de Formula 1 Fernando Alonso
Patriarhul Armeniei, Karekin al 2-lea
