În Marea Britanie există mai multe reguli care se impun băncilor şi care le obligă să fie transparente în tranzacţii atunci când persoane publice şi politice îşi ţin banii în conturile lor.
În aceste situaţii banca are îndatorirea să verifice provenienţa banilor, în caz contrat banca ar putea fi acuzată că a intermediat acţiunea de spălare de bani.
Autoritatea pentru Servicii Financiare a constatat ca divizia bancara Coutts nu a efectuat astfel de controale asupra unor clienţi şi nu au fost analizate relaţiile cu aceştia în mod corespunzator.
"Modul în care s-a comportat această bancă a scăzut cu mult sub standardele aşteptate, iar mărimea sancţiunii financiare arată cât de serios privim eşecurile ei", a declarat Tracey McDermott.
Banca a fost amendată cu 8,75 milioane de lire sterline, scrie The Guardian.
