Guardia di Finanza a deschis una din cele mai mari acţiuni contra crimei organizate chinezeşti din Europa.
Peste 100 de companii au fost sechestrate, 24 persoane arestate, iar proprietăţi şi bani de peste 100 milioane de euro au fost confiscate în urma acţiunii contra mafiei chinezeşti din Europa.
Agenţia italiană semi-militarizată de finanţe, Guardia di Finanza, arăta că a distrus două reţele de spălare a banilor, care, din 2006, au dus în China peste 2,7 miliarde de euro, în mare parte proveniţi din mărfurile contrafăcute din industria modei în afaceri conduse de infractori chinezi în Toscana..
Peste 1000 de ofiţeri au luat parte la raiduri pe tot cuprinsul Italiei, ce au dus şi la confiscarea a 166 maşini de lux.
Conform declaraţiilor, una din firmele de transfer al banilor aflată în centrul operaţiunii de luni avea sediul în San Marino, dar avea sedii îl alte oraşe europene.
A doua era condusă de două familii, una italiană şi una chineză.
Pentru a scăpa de restricţiile privind transferul internaţional de bani ce limitează sumele individuale la 2000 de euro la opt zile, firma aranjase ca banii să fie divizaţi în loturi sub această sumă.
Din cei arestaţi, şapte sunt italieni şi 17 chinezi. Alte 134 persoane sunt considerate suspecte.
În 2008, finanţele au descoperit un chinez ce transporta în maşina sa 548.000 euro către un biroul de transfer de bani.
Ancheta ulterioară a arătat că declara doar 7 procente din profitul său.
Multe firme prinse în cadrul operaţiunii importau textile chinezeşti ieftine pentru a produce marfă contrafăcută a unor mărci italiene pe care să o exporte în Europa de Est.
Antena3.ro
