Comisia Europeană propune o nouă directivă privind spălarea de bani, deoarece se consideră că actualul cadru legal în această privință nu este suficient de clar și eficient.
Principala preocupare este legată de finanțarea crimei organizate și a terorismului cu aceste finanțe, iar la nivel de state-membre cadrele legislative sunt diferite.
Este nevoie de o unitate în acest sens, pentru a reduce capacitatea rețelelor mafiote de a-și finanța activitățile.
Propunerea se referă atât la obligații internaționale, cât și la cooperarea între state și a schimbului de informații.
Se vorbește anual de venituri din activități ilicite în Europa de cel puțin 110 miliarde de euro, iar acești bani trebuie spălați eficient pentru ca rețelele criminale să se poată ”bucura” în întregime de ei.
O noutate adusă de propunere este includerea pe lista infracțiunilor legate de finanțarea teroristă a diverselor infracțiuni cibernetice, care permit spălarea de bani prin metode noi.
Subiectul a fost dezbătut sâmbătă, la Be EU cu Sabina Iosub.
Această emisiune este realizată cu sprijinul unui grant din partea Parlamentului European.
