Ionuț Răducan, 33 de ani, Marius Dumitru, 27 de ani, Marius Dumitru, 34 de ani și Panait Dumitru, 32 de ani, au fost arestați în Florida miercuri, 26 mai, fiind acuzați de conspirație pentru înșelătorie, înșelătorie, jaf, deținere ilegală de informații de identificare personală și spălare de bani.
Anchetatorii spun că românii au cheltuit banii pe mașini, mâncare și haine și au făcut tranzacții bancare de mare valoare în România.
Alți doi români cărora li se aduc aceleași acuzații, Cătălin Trandafir, 45 de ani, și Simona Trandafir, 39 de ani, sunt căutați în continuare de autorități.
Grupul infracțional de români, care avea sediul în Orlando, a jefuit mai multe biserici din statul Florida, dar și din afara acestuia, au spus anchetatorii. În total, autoritățile au identificat 636 de biserici, dintre care 355 din Florida.
"Acest efort slab tehnologizat, dar bine organizat, de a fura sute de mii de dolari sub formă de donații de caritate trimise prin poștă, într-un moment în care donațiile ar fi fost cele mai necesare, a fost oprit", a declarat comisarul FDLE, Rick Swearingen, într-un comunicat de presă, potrivit abc news.
Grupul deținea numeroase conturi bancare pe care le folosea pentru a depune cecurile și apoi folosea bancomatele pentru a retrage numerarul.