Procurorii DIICOT au decis! Cristi Borcea, sub control judiciar pe cauțiune

Update: S-a luat decizia în privința lui Cristian Borcea.  Procurorii DIICOT au dispus punerea acestuia sub control judiciar pe cauțiune. Este vorba despre o sumă de două milioane de lei.

Știrea inițială

Cristi Borcea a fost ridicat, vineri, de procurorii DIICOT. Locuinţa sa a fost percheziţionată de procurorii DIICOT, într-o cauză privind un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor.

E vorba despre mai multe activități pe care Cristian Borcea le-a făcut împreună cu mai mulți oameni de afaceri. Au făcut tranzacții și transferuri financiare interne în firme și nu au plătit TVA-ul, au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe contracte fictive.

Prejudiciul este de 40 de milioane de lei din evaziune fiscală și un prejudiciu de 90 de milioane de lei din spălare de bani. 

Citește și: Percheziții la Cristi Borcea. Anchetă de amploare