13 percheziții domiciliare au făcut astăzi procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri ai Inspectoratului General de la Poliția Română, în București și în județul Călărași.
Simultan, au fost percheziții domiciliare la 8 adrese din Republica Moldova și la 4 domicilii din Suedia, într-un dosar de spălare de bani proveniți din comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și înșelăciune.
Anchetatorii au stabilit că moldoveni, ucraineni și suedezi veneau în România și înființau firme prin care reușeau să obțină în mod ilegal sume fabuloase de bani.
Grupul punea la dispoziția altor grupuri infracționale persoane, societăți comerciale paravan, conturi bancare și o infrastructură vastă, în scopul mutării, ascunderii și spălării sumelor de bani provenite din infracțiuni.
Nouă persoane reținute într-un dosar de spălare de bani care vizează tranzacții de 70 de milioane de euro
24 de persoane au fost conduse la audieri. Printre acestea se află și un avocat.
Nouă persoane au fost reținute, iar alta a fost plasată sub control judiciar.