Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la peste 450.000 de euro

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Maramureş, Iaşi, Cluj, Suceava, Bihor, Ilfov şi Bucureşti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR, au efectuat, miercuri, 35 de percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a reprezentanţilor mai multor societăţi comerciale, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 450.000 de euro.

Nouă persoane au fost aduse, cu mandat de aducere, la sediile unităţilor de poliţie, pentru a fi audiate

"Aceștia sunt bănuiți de săvârşirea infracţiunilor de ,,evaziune fiscală’’ şi ,,folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect", se menţionează într-un comunicat al IGPR.

Potrivit sursei citate, în cadrul acţiunii, s-a urmărit, de asemenea, identificarea unor bunuri asupra cărora urmează a se dispune măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, estimat la peste 450.000 de euro (peste 2.100.000 de lei).

"În fapt, în perioada 2018 - 2020, patru reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale.

Aceştia, prin acţiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A.-ul şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit", se precizează în comunicat.