Oligarhul Veaceslav Platon, condamnat pentru fraude bancare de mare amploare, a fost reținut în Marea Britanie pentru a fi extrădat în Republica Moldova, potrviit unui comunicat al Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Platon este iubitul controversatei jurnaliste pro-ruse din Republica Modolva, Natalia Morari, care i-a luat un interviu elogios lui Călin Georgescu în urmă cu două săptămâni.
"La 13 martie 2025, autoritățile competente ale Marii Britanii au informat Procuratura Generală a Republicii Moldova că, în baza demersului Procuraturii din 25 septembrie 2024, a fost reținut Veaceslav Platon.
La moment, Procuratura Republicii Moldova este în contact cu autoritățile britanice, pentru organizarea procedurilor corespunzătoare, în vederea prezentării cetățeanului numit în fața organelor de drept din țara noastră", potrivit sursei citate.
În luna aprilie a anului 2017, magistrații Judecătoriei Chișinău l-au condamnat pe Veaceslav Platon la 18 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul numit generic „Frauda bancară”. Inițial însă, procurorii au cerut pentru Veaceslav Platon 23 de ani de detenție. În 2021, după doar patru ani de închisoare, Platon a fost eliberat ca urmare a rejudecării dosarului la cererea procurorului general de atunci, Alexandr Stoianoglo. Stoianoglo a fost candidatul susținut de Rusia împotriva Maiei Sandu la alegerile prezidențiale de anul trecut.
Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova în 2021, după ce a fost eliberat din închisoare.
Platon e cercetat pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari
În octombrie 2024, omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost acuzat de autoritățile din Rusia de sustragerea a peste 48 de miliarde de ruble. Anul trecut, Platon a fost condamnat de o instanță de fond de la Moscova la 20 de ani de închisoare pentru că ar fi facilitat scoaterea ilegală din Rusia a altor 126 miliarde de ruble, prin schema cunoscută cu numele de „Laundromat”, scrie Unimedia.info.
În noiembrie 2021, Procuratura Generală a Federației Ruse a anunțat că a trimis în judecată dosarul penal pe numele lui Veaceslav Platon. Acesta a fost acuzat de crearea și gestionarea unei grupări criminale și efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturile nerezidenților folosind documente false în proporții deosebit de mare.
Procuratura Anticorupție a venit pe data de 29 octombrie 2021, cu informații noi, în contextul investigațiilor cu privire la acțiunile întreprinse de către unele persoane în perioada anilor 2011-2015, în vederea preluării controlului asupra „Moldova Agroindbank”. Procurorii au constatat în baza probelor acumulate, că după ce a fost obținut un pachet de 2805 acțiuni ale băncii, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, suspecții, pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile respective către companiile nerezidente, al căror beneficiar real era Platon Veaceslav.
În luna martie 2021, complicea fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, Elena Platon, director al trezoreriei băncii moldovenești BC Moldindconbank SA, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia în cazul retragerii a peste 126 miliarde de ruble din Federația Rusă, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pe data de 11 noiembrie 2021 au admis demersul procurorilor și au eliberat mandat de arestarea în contumacie, în privința lui Platon Veacealav, pe un termen de 30 zile.
În luna iulie 2023 Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia. Decizia a fost luată de instanța de la Moscova.