Alexandru Olteanu (35 de ani) a fost extrădat în Irlanda pe 4 februarie. El va fi judecat pentru 11 capete de acuzare de spălare de bani, 14 capete de acuzare de folosirea unui instrument fals şi o acuzaţie de furt. El este acuzat în primul rând de o înşelăciune online în valoare de 22 de milioane de euro la nivel european.
Operaţiunea Omena a mobilizat poliţia din mai multe ţări europene
De fapt, Alexandru Olteanu ar fi unul dintre cei mai importanţi oameni dintr-o reţea de escroci care a acţionat în toată Europa. Poliţia irlandeză, în cooperare cu poliţişti din alte ţări europene, a declanşat o adevărată operaţiune pentru a-i aduce pe toţi în faţa legii. Potrivit anchetatorilor, românul, care ar face parte din această organizaţie criminală, ar fi obţinut cea mai mare parte a banilor din vânzarea frauduloasă a unor produse pe diferite site-uri.
„Arestarea face parte din Operaţiunea Omena, o investigaţie condusă de serviciile de informaţii ale Biroului Naţional de Criminalitate Economică a Garda asupra unei organizaţii criminale implicată în vânzarea frauduloasă pe site-uri web la mâna a doua din Europa şi spălarea ulterioară a veniturilor ilicite printr-o reţea de bănci, conturi deschise folosind identităţi false, au informat reprezentanţii Poliţiei din Irlanda.
Peste 6,7 milioane euro spălaţi prin conturi bancare din Irlanda
Această organizaţie criminală a furat peste 22 de milioane de euro de la victime din toată Europa, până la sfârşitul anului 2020, neexistând date certe privind activitatea sa ulterioară. Olteanu ar fi spălat 6.770.036 de euro din aceşti bani prin conturi bancare din Irlanda.
El nu este singurul român acuzat în acest dosar. Anterior, un conaţional al său, Daniel Semen, a apărut în faţa judecătorilor irlandezi, săptămâna trecută, judecat pentru şapte capete de acuzare de spălare de bani şi folosire a unui instrument fals.
Se bănuieşte că există şi alţi colaboratori. Poliţia irlandeză mai caută cel puţin alţi doi escroci, un bărbat şi o femeie, însă nu a dat detalii legat de identitatea sau de naţionalitatea acestora, notează The Irish Sun.