Parlamentarii europeni fac eforturi susținute pentru a opri spălarea banilor în interiorul uniunii. Luni a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, care înăsprește normele actuale și permite contracararea cu mai multă eficacitate a acestor operațiuni, precum și a celor legate de finanțarea terorismului.
Sabina Iosub a prezentat, la rubrica Be EU, de la Previziuni, ce presupune această directivă:
- întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili;
- stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale;
- facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte;
- instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente.
Statele membre ar fi trebuit să notifice transpunerea ei până în 26 iunie 2017.
Comisia Europeană va analiza în continuare stadiul în care se află transpunerea și va lua măsuri rapid în cazul statelor membre care încă nu s-au conformat.