Alte cinci persoane implicate in acest dosar au primit ordonanate de retinere pentru 24 de ore. Suspectii vor fi dusi in aceasta dimineata in fata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva. Alti cinci acuzati, printre care si fiul unui magistrat, vor fi cercetati in libertate.
Conform procurorilor, suspectii au infiintat mai multe societati comerciale, cu ajutorul carora s-au sustras de la plata TVA-ului. Prin unele societati comerciale au intrat in posesia unor cantitati mari de materiale de constructii din spatiul intracomunitar,iar prin alte firme derulau operaţiuni fictive si inregistrau in documentele contabile cheltuieli nereale.
Prin alte societati, emiteau facturi fictive. Numele lui Stefan Tache, sotul artistei Sanda Ladosi, apare si in dosarul fraudelor bancare,caz aflat pe masa magistratilor inca din anii trecuti.
