Valoarea fraudelor financiare din România depăşeşte 1,5 miliarde de dolari pe an. Asta arată un raport întocmit de o divizie a Departamentului de Stat American, care citează date oferite de Banca Naţională a României. Potrivit raportului realizat de Departamentul de Stat American în România, fraudă înseamnă contrabandă, bancrută frauduloasă, eludarea taxelor şi neplata creditelor de consum. Interesant este că, în România, sunt înregistrate cele mai multe cazuri din lume de fraudă cu ajutorul cardurilor pe internet.
Raportul vorbeşte şi despre spălarea de bani şi anunţă că marile grupuri de crimă organizată din lume acţionează şi-n România. Numai anul trecut au fost raportate 2.300 de tranzacţii suspecte.
Antena 3
