Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2010 - aprilie 2012, Alexandru Ghica şi Mihai Valentin Ursu au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat alte 11 persoane, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin accesarea fără drept a unor sisteme informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate.
Valoarea prejudiciului cauzat de membrii grupării infracţionale depăşeşte suma de şase milioane de euro.
În urma percheziţiilor, 17 persoane au fost ridicate şi duse la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti pentru a fi audiate.
Procurorii DIICOT au colaborat în instrumentarea cauzei cu ofiţerii din cadrul Secret Service şi FBI.