Percheziţii de amploare în Capitală și alte cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul "comercializării de produse IT". 

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în cursul anului 2010 reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate "comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului" ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 lei, de la societăţi cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14.000.000 lei reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit", se precizează într-un comunicat remis Agerpres.ro. 

Cele 10 persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.