O firmă din Constanţa a prejudiciat statul cu aproape 100 de milioane de lei, cu ajutorul unor societăţi-fantomă

Comisarii Gărzii Financiare au întocmit o sesizare penală către DNA în cazul unei firme din Constanţa, administrată de doi cetăţeni moldoveni, care a păgubit statul cu aproape 100 de milioane de lei, prin diferite tranzacţii cu combustibili făcute prin societăţi "fantomă", potrivit Mediafax.

SC Moldo Oil SRL, cu sediul social în Constanţa, care are ca administratori doi bărbaţi din Chişinău, Andrei Cociug şi Grigore Sculschi, a achiziţionat de la 11 societăţi comerciale diverse cantităţi de combustibil lichid uşor şi păcură, pe care le livra, fictiv, către o societate "fantomă" din Miercurea Ciuc - SC Construct Industries SRL.

Tot de la această societate din Miercurea Ciuc firma din Constanţa se aproviziona cu motorină, produs care ulterior era comercializat către nouă societăţi din judeţele Constanţa, Ilfov şi Bacău.

"Întrucât SC Moldo Oil SRL nu funcţionează la sediul social declarat, sustrăgându-se verificărilor fiscale şi refuzând să pună la dispoziţia organelor de control, în totalitate, documentele societăţii de la înfiinţare până la zi, considerăm că operaţiunile desfăşurate nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, astfel că prejudiciul creat bugetului de stat a fost estimat la suma totală de 99.777.079 de lei", a declarat şeful Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu.