Maică stareță, acuzată de spălare de bani

Stareţa mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, Mina Bădilă, va fi judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată. Judecătorii de cameră preliminară s-au pronunţat în dosarul în care Maica Mina, printr-un cont bancar al mănăstirii, ar fi spălat aproape un milion de lei proveniţi din evaziune fiscală. Magistraţii au decis că procesul poate să înceapă., scrie crisana.ro.

În urmă cu trei ani au avut loc 23 de percheziţii domiciliare în şapte judeţe, la mai multe persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin contul Mănăstirii „Sfintei Cruci” din Oradea. Procurorii au făcut nouă percheziţii în Târgu Mureş, trei în Bacău, câte două în Reghin, Braşov, Oradea şi Iaşi şi câte una în Iernut, Cluj-Napoca şi Vaslui.

Cercetările în acest caz au început în 19 iunie 2012, când poliţişti de la BCCO Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea infracţională a grupului organizat. Anchetatorii au aflat că, în contul bancar al mănăstirii din Oradea au fost făcute mai multe viramente bancare, cu titlul de "sponsorizare”, în valoare totală de 914.000 de lei. Banii proveneau din contul bancar al societăţii Ropharma şi erau viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice identificate ca fiind angajaţi ai societăţii comerciale în cauză, suma totală virată în conturile angajaţilor fiind de 781.895 de lei.

Diferenţa de bani ar fi intrat în contul Maicii Mina, aceasta având un comision de 14% din tranzacţiile făcute. Mai exact, Ropharma vira bani în conturile mănăstirii cu titlu de sponsorizare, după care, Maica Mina vira aceşti bani în conturile unor angajaţi ai Ropharma, de la care ar fi cumpărat, fictiv, cele necesare lăcaşului de cult: tablă, lână etc.

În urma percheziţiilor efectuate în 2013, au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză, care au încasat în conturile bancare personale diferite sume, direct din contul bancar al instituţiei de cult, cu indicaţii precum "achiziţie tablă”, "cherestea”, "contravaloare tablă”, "contravaloare răsaduri”, "contravaloare ceară”, "contravaloare muguri de pin”, "răşină” şi "lemn iconostas”.

Capii afacerii ar fi fost stareţa Maica Mina şi Ciprian Niţulescu, patronul farmaciilor Fontana şi Mig Farm, care ar fi început afacerea în 2010. Potrivit anchetatorilor, pe 24 decembrie 2010, Ropharma a virat în contul mănăstirii 40.000 lei. Trei zile mai târziu, însă, mănăstirea a virat 30.100 lei unei directoare Ropharma Braşov, cu justificarea “achiziţie tablă”. După alte 24 de ore, 5.400 lei erau trimişi în contul aceleiaşi directoare, de astă dată cu pretextul "achiziţie lână”.

Din banii pe care Maica Mina i-a încasat în această perioadă ar fi reuşit să cumpere mâncare, vin de împărtăşanie, dar şi o excursie în Grecia. Procurorii DIICOT au stabilit că stareţa trebuie să răspundă în faţa legii alături de firmă şi de celelalte cinci persoane acuzate că au creat circuitul evazionist.