Operațiune de salvare dificilă în Ajun de Crăciun: Trei ucraineni sunt blocați în Munții Maramureșului de câteva zile
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Poliția Mehedinți l-a reținut, miercuri, pe primarul comunei Bîcleş, Laurenţiu Lucian Coandă, şi alte două persoane, administratori de firme suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit agerpres.ro.
Conform unor surse judiciare, în perioada 2007 - 2010, cei reţinuţi, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi instituţii publice locale, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 3,5 milioane euro.
Anchetatorii au reţinut faptul că administratorii celor două firme au înregistrat în contabilitate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând achiziţii de mărfuri şi servicii), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi au diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin intermediul altor societăţi controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani, primarul fiind complice la unele tranzacţii referitoare la achiziţii publice şi semnarea unor acte contabile care nu reflectau realitatea.
Potrivit surselor citate, aceştia ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care ar fi fost disimulată provenienţa banilor.
Joi, cele trei persoane vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu propunerea de arestare preventivă.
