Administratorii societăţii Avicola Mihăileşti au fost trimişi în judecată, vineri, de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, prejudiciul fiind calculat la aproximativ 40 de milioane de lei, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.
Potrivit sursei citate, procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au decis să îi trimită în judecată, în stare de libertate, pe El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi Moubarak Mahmoud Sleiman, administratori ai Avicola Mihăileşti SA, pentru evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.
În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Abdul Mounim Al Zaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selin Ahmed, Ezer Adriana Geanina, Adrian Sărăcuţu, El Khourz Charbel şi Andreea Blaj, pentru complicitate la evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.
De asemenea, în instanţă va ajunge şi societatea Avicola Mihăileşti pentru evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Totodată, societăţile Chicken Cam SRL, Top T Management Concept SRL, Sorimba Impex SRL, Integrated Marketing Services SRL, Axa Food SRL, Puişorii Din Grădină SRL, Selyn Accent SRL, Crescător Expert SRL, Ch. Charl Group SRL, Agrozootehnica SA Vedea, Transmin Distribuţie SRL vor fi judecate pentru complicitate la evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2010-2012, El Khoury Elias şi Ghaziri Rami, beneficiind de sprijinul lui Moubarak Mahmoud Sleiman, ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale a Avicola Mihăileşti SRL.
"În cadrul societăţii, cei trei inculpaţi, în calitate de asociaţi, direct sau prin interpuşi, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, precum şi alte operaţiuni fictive. De asemenea, inculpaţii ar fi stabilit cu rea-credinţă impozitele, taxele sau contribuţiile, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat", se arată în comunicat.
Prin activităţile frauduloase desfăşurate, spun procurorii, aceştia ar fi adus un prejudiciu de 39.467.509 lei în dauna statului, reprezentând TVA deductibil şi impozit pe profit.
Anterior, precizează DNA, în cursul anului 2009, Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi deţinut împreună cu Elias El Khoury Avicola Mihăileşti SRL, însă ulterior a decis să se retragă din societate, prin cesionarea părţilor sociale şi să pornească o afacere pe cont propriu, având ca obiect de asemenea comercializarea produselor din carne.
"În vederea diminuării drastice a obligaţiilor fiscale aferente afacerii, inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi înfiinţat cu ajutorul unor persoane loiale din anturajul său peste 50 de societăţi comerciale de tip fantomă, în ţară şi în străinătate, constituind lanţuri de tranzacţionare scriptică a unor produse către beneficiar. Dată fiind amploarea acestui mecanism, lanţurile de tranzacţionare ar fi fost puse la dispoziţia şi altor beneficiari, printre care şi Avicola Mihăileşti SRL, condusă de fostul asociat Elias El Khoury", se mai menţionează în comunicat.
Concret, spun procurorii, pentru a pune în funcţiune acest mecanism, Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi apelat, printre alţii, la inculpatul Abdul Mounim Al Zaid, căruia i-a trasat sarcini specifice pe linia înfiinţării şi gestionării activităţii societăţilor de tip fantomă.
"Acesta din urmă s-a ocupat de racolarea persoanelor ce urmau să deţină calitatea de asociat/administrator în aceste firme, remunerarea acestora, asigurarea prezenţei lor cu ocazia controalelor efectuate de finanţe, efectuarea formalităţilor la ONRC, deschiderea conturilor bancare, procurarea digi-passurilor pentru tranzacţii financiare la distanţă, fiind de asemenea împuternicit pe conturile unora dintre aceste societăţi, de unde erau dispuse plăţi. Dintre societăţile care au fost interpuse în lanţurile de tranzacţionare de produse având ca beneficiar SC. Avicola Mihăileşti S.R.L., au fost înfiinţate în această modalitate şi cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale următoarele societăţi comerciale: Top T Management Concept SRL, Integrated Marketing Services SRL, Sorimba Impex SRL, Selyn Accent SRL şi Transmin Distribuţie SRL", se mai notează în comunicat.
Conform DNA, în acelaşi scop, Abdul Mounim Al Zaid ar fi apelat la doi dintre apropiaţii săi, Kouli Mohamed şi El Madhoun Suheil Rashid Ahmed, care ar fi acceptat să dobândească calitatea de asociat/administrator în cadrul a două dintre societăţile comerciale tip fantomă, respectiv Integrated Marketing Services SRL şi Top T Management SRL, în schimbul remunerării lunare cu sume cuprinse între 600 şi 1.000 de euro pe toată durata de funcţionare a societăţii în care participau.
După plecarea din firmă a lui Moubarak Mahmoud Sleiman, procurorii susţin că Elias El Khoury ar fi decis să se asocieze cu Ghaziri Rami, împreună luând decizia optimizării fiscale prin utilizarea circuitelor fictive puse la dispoziţie de primul inculpat.
"În plus, cei doi asociaţi au decis constituirea unor alte societăţi comerciale care să fie implicate în lanţurile de tranzacţionare, având un rol de tampon între societăţile fantomă ale inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman şi beneficiarul Avicola Mihăileşti. De constituirea şi gestionarea activităţii următoarelor societăţi s-au ocupat angajaţi din cadrul Avicola Mihăileşti, respectiv inculpaţii: Ezer Gianina, Blaj Andrea şi Sărăcuţu Adrian", mai arată anchetatorii.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică a transmis faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 47.952.560 lei.
În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, El Khoury Charbel, El Khoury Elias, Ezer Adriana Geanina, Avicola Mihăileşti SRL şi Agrozootehnica SA Vedea.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
