George Ivănescu, acţionar la compania de vinuri Murfatlar, şi alte nouă persoane au fost reţinute de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în dosarul în care se fac cercetări cu privire la evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 600 milioane lei.
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore față de George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea și Constantin Cîrciumaru, toți asociați la societățile comerciale de producere și comercializare a băuturilor alcoolice implicate în activitatea infracțională, care și-au împărțit funcțiile de management, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, ca autori și/sau complici.
Alături de aceștia au fost reținuți și Gheorghe Cosmin Popescu, administratorul special al uneia dintre societățile comerciale implicate, după intrarea acesteia în insolvență, în sarcina căruia s-au reținut infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, Cătălin Florian Vasilescu, administrator a două societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiuni de complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, Sorin Vasile Săvoiu, director general al unei societăți cu activitate de cultivare a strugurilor, în prezent lichidată, în sarcina căruia s-au reținut infracțiuni de complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată.
Totodată au fost reținuți funcționarii publici Cristian George Lascu, la data faptelor director al Direcției de politici și legislație în domeniile vamal și nefiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Irina Tănase, la data faptelor șef al Direcției de Autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor (ANV), și Ioan Toma, la data faptelor director general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Potrivit sursei citate, în perioada 2010 — 2014, patru societăți cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, deținute sau controlate de Ivănescu, Bucura, Zlotea și de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
„Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care funcționarii publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos”, se arată în comunicatul DNA.
Conform anchetatorilor, cauzele producerii acestui prejudiciu sunt: autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.
George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu, Sorin Vasile Săvoiu, Cristian George Lascu și Irina Tănase urmează să fie prezentați marți, la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile iar Ioana Toma cu propunere de arest la domiciliu.
În același dosar, procurorii DNA efectuează acte de urmărire penală față de alte 40 de persoane.
