Membrii grupării aveau totul pus la la punct. Vânau oameni cu venituri mici, le falsificau documentele şi fişele fiscale, dar toată procedura nu era însă gratis. Angajaţii le cereau beneficiarilor şpaga între 3.000 de euro şi 5.000 de euro.
În total 17 persoane s-au ales cu dosare penale pentru înşelăciune, iar prejudiciul este de 600.000 de euro.
Angajaţii băncii sunt cercetaţi pentru înşelăciune, constituirea unui grup infracţional organizat, fals şi uz de fals.
Anchetatorii susţin că este posibil ca şi alte instituţii bancare din Ploieşti să fi fost prejudiciate în acest mod.
Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz.
