Aceştia au fost trimişi în judecată de DIICOT Braşov pentru constituire sau sprijinire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la peste 53 de milioane de dolari.
Banii, proveniţi din evaziune fiscală, ar fi fost spalaţi prin diferite firme în paradisurile fiscale din toată lumea. Prejudiciul încă nu a fost recuperat.
Citeşte şi:
Dosarul Motorina, un exemplu de spălare de bani ca la carte: 53 milioane de euro au fost transformate din bani negri în bani albi
