Cei doi mai sunt cercetaţi pentru păgubirea societăţii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, informează Mediafax.
"Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC CFR Mesagerie SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale pe care învinuiţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al SC CFR Mesagerie SA precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale"
"În acest scop, învinuiţii au procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC CFR Mesagerie SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operaţiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii", explică DIICOT într-un comunicat de presă.
Acuzaţii şi-ar fi însuşit din patrimoniul SC "CFR Mesagerie" SA active patrimoniale în valoare de aproximativ 4.400.000 de lei şi au cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Hassan şi Mehdi Awdi sunt cercetaţi de DIICOT şi în cazul fraudării societăţii Rodipet.
