Alături de Ioan Dobra au fost reţinuţi, tot pentru 24 de ore, şi alţi trei angajaţi de la DGFP Alba.
Dobra s-a prezentat miercuri la DIICOT Alba, spunând că nu i s-a adus nicio acuzaţie şi că a venit pentru discuţii, transmite Agerpres. Alături de el au fost audiaţi Dorin Nicolae Conţan, şef serviciu, şi doi inspectori fiscali, despre care procurorii spun că şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, efectuând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii şi că au efectuat controale formale la societăţile învinuiţilor, toate acestea în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale.
Poliţişti de la Biroul de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurori ai DIICOT Alba Iulia au efectuat zece percheziţii pe raza judeţului, în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare.
Este vorba despre învinuiţii Luca Anversa, Cosmin Ioan Limbean, Elena Avram şi Ana Maria Goia care constituiau o grupare, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale.
Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Activitatea infracţională a învinuiţilor a fost sprijinită de angajaţi ai DGFP Alba, respectiv de Ioan Dobra - director adjunct executiv, Dorin Nicolae Conţan - şef serviciu, Ioan Lazăr, Mihail Ioan Sârbu, Dănuţ Ioan Ispas şi Cristina Cioată - inspectori fiscali, care, potrivit procurorilor, şi-au încălcat atribuţiile de serviciu.
Directorul adjunct al DGFP Dobra Ioan se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia din firmele administrate de membrii grupării a fost realizată de o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost făcute efectiv de fiul său.
Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizării organelor judiciare.
