Aceştia sunt acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală de peste şase milioane de lei, potrivit Mediafax.
Percheziţiile procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) laşi vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderilor, membrii grupării au folosit de 26 de societăţi comerciale pentru a obţine sume de bani considerabile. Aceştia au creat circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
"Membrii grupării au încasat astfel importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor <furnizoare> peste 10.000.000 lei", au precizat procurorii DIICOT.
Sumele de bani erau retrase din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către gruparea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit şi TVA, au precizat procurorii.
