Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat de aceste societăţi este de aproximativ un milion de euro.
'Serviciul de Investigarea a Fraudelor din Poliţia Capitalei sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti fac mai multe controale în centre comerciale din Afumaţi. Sunt vizate societăţi comerciale suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani din domeniul achiziţiilor intracomunitare. Prejudiciul creat este de aproximativ un milion de euro', a declarat pentru Agerpres, Cosmin Zamfir, purtător de cuvânt la Poliţia Capitalei.
În cadrul acestei acţiuni au fost organizate, încă de vineri noapte, mai multe controale asupra tirurilor care tranzitează ruta Giurgiu-Bucureşti şi care transportă mărfurile ce urmau să fie comercializate în Capitală.
'Totodată, în această noapte a fost organizată o acţiune în punctul de trecere a frontierei Giurgiu, pe ruta Giurgiu-Bucureşti, care a vizat identificarea mijloacelor de transport utilizate de cei în cauză pentru transportul de legume, fructe, mărfuri congelate şi materiale de construcţii. Persoanele identificate în activitatea infracţională au folosit pe circuitele comerciale mai multe firme fantomă în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului, o mare parte din profitul ilicit obţinut fiind transferat în afara ţării prin sistemul de tip money on-line', a precizat Cosmin Zamfir.
La acţiune participă Serviciile de Investigarea Fraudelor din toate sectoarele Capitalei.
