Este vizată o grupare specializată în evaziune fiscală. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi identificat şi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi fost preluate fictiv societăţi comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.
După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infracţional ar fi cumpărat mărfuri în cantităţi mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro.
De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional ar fi transportat în mai multe localităţi mărfurile cumpărate şi le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, cercetările în acest caz au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.
Verificările poliţiştilor Capitalei în această cauză au fost făcute în perioada 2012-2013.
Tot astăzi se judecă recursul lui Sile Cămătaru la mandatul de arestare emis pe numele lui, iar interlopul ar putea afla dacă va fi judecat în libertate, aşa cum îşi doreşte.
Pe 23 februarie, Tribunalul Bucureşti a decis arestarea lor preventivă după ce au fost acuzaţi de cămătărie şi infracţiuni săvârşite cu violenţă. Procurorii, însoţiţi de mascaţi, au descins atunci la 115 adrese de unde au confiscat arme, droguri şi sume mari de bani.
