Arad. Fraudă de peste 3 milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină

Autorităţile fiscale au depus o plângere penală pe numele administratorului slovac al unei firme din judeţul Arad, care ar fi prejudiciat statul român cu 3,6 milioane de euro, după ce ar fi vândut uleiuri minerale în loc de motorină, potrivit Mediafax.

Şeful Gărzii Financiare Arad, Sorin Cirţi, a declarat, că au fost făcute cercetări la o firmă din localitatea de frontieră Nădlac, al cărei administrator este un cetăţean slovac, fiind descoperită o fraudă de mari proporţii.

"În urma verificărilor încrucişate s-a constatat că societatea a achiziţionat 18.219 tone de uleiuri minerale, pe care le-a vândut drept motorină, tranzacţiile nefiind înregistrate în evidenţa financiar-contabilă. Mai mult, s-a încercat disimularea livrării intracomunitare a acestor mărfuri, dar firma achizitoare greacă menţionată a infirmat achiziţiile respective, iar o altă societate maghiară avea cod de TVA invalid", a declarat, luni, Cirţi.

Conform sursei citate, firma "este o verigă într-un lanţ internaţional de fraudă", iar reprezentantul legal al societăţii a refuzat să dea curs invitaţiei de a se prezenta cu documentele pentru verificări.

Autorităţile au stabilit că "prin înregistrarea operaţiunilor comerciale fictive şi prin neînregistrarea unor operaţiuni economice reale" firma nu a plătit statului taxe şi impozite în valoare de 3,6 milioane de euro.

În acest caz, comisarii Gărzii Financiare au depus o sesizare penală la DNA.