Percheziţii DIICOT în şase judeţe şi în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineaţă 42 de percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Cluj, Alba, Bihor, Timiş, Călăraşi şi în Bucureşti, ancheta vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Totodată, 40 de suspecţi şi martori vor fi duşi la audieri, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011-octombrie 2014, 33 de suspecţi au constituit un grup infracţional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale de tip fantomă şi prin înregistrarea în contabilitatea altor societăţi a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, finalizate cu obţinerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

La percheziţii participă şi polţțişti din cadrul BCCO Bucureşti, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timişoara şi SCCO Călăraşi, precum şi efective de jandarmi din judeţele unde s-au făcut percheziţii.