Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente

Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente, cu prejudiciu de aproximativ un milion de euro, procurorii cerând arestarea pentru doi dintre aceştia. Procurorii au audiat mai multe persoane în urma percheziţiilor care au avut loc joi, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi au emis pe numele a patru dintre acestea, printre care şi Mihai Alin Iosep, ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Anchetatorii vor cere, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru doi din cei patru reţinuţi, pentru celelalte două persoane urmând să ia măsura controlului judiciar. Potrivit Poliţiei Române, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferaţi aproximativ un milion de euro către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Potrivit unor surse din Poliţie, compania vizată în acest dosar este ADM Farm. Anchetatorii au făcut, joi, 11 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoanele suspectate în acest dosar, pentru cinci dintre acestea fiind emise mandat de aducere.