CAB a admis recursurile formulate de Octavian Grecu, Nicole Saikaly, Florin Mihai Dumitriu, Marius Petrache, Stelian Ficleanu, Lili Florin Deliu, Doru Moale, Valeriu Muja şi Ştefan Aurel Drugă şi a dispus ca aceştia să fie puşi în libertate.
Totodată, instanţa a decis definitiv ca Sorin Găzdac, Daniel Niţu - director la firma lui Saikaly, Cristian Valeriu Sava, Mădălina Elena Năipeanu, Nadia Păcală, Andrei Valentin Găzdac, Florin Bogdan Silinescu, Marian Bordei, Bogdan Moise, Svetlana Anton şi Valentin Rusu să fie cercetaţi în continuare în stare de arest în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an.
Tot CAB a hotărât, marţi, că Nicuşor Drăgan - director general adjunct al ANAF, Dan Stroe - director de achiziţii la ANAF, Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivănuş, Viorel Cazan, Ionel Petcu, Neculai Martaş, Stelian Vintilă, Marian Eduard Gusti, Mircea Rădină, Ionuţ Robert Chiripuş, Gabi Mircea Fertu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu şi Sorin Stuparu rămân în arest.
Toţi cei 39 au fost arestaţi pe 26 iulie, în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti. Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2010 - 2012, gruparea infracţională a produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex.
Grupul infracţional făcea tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucureşti - reprezentată de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucureşti - reprezentată de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu - reprezentată de Sorin Adrian Găzdac şi Livia Ioana Găzdac.
Procurorii DIICOT spun că activitatea infracţională a acestora a fost sprijinită de Nicuşor Drăgan - director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe - director achiziţii în ANAF, Elena Mădălina Năipeanu - angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Păcală - comisar la Gărda Financiară Centrală, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu, toţi comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infracţională realizată în judeţul Giurgiu a fost sprijinită de Octavian Grecu, zis "Butoane", au precizat procurorii.
Senatorul PSD Cezar Măgureanu este cercetat în libertate în acest caz, fiind acuzat că i-a sprijinit pe ginerele şi fiica lui.
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a fost audiat pe 27 iulie, de procurorii DIICOT în cazul senatorului Cezar Măgureanu.
Numele lui Octavian Grecu a revenit în atenţia presei în contextul agresiunii căreia i-a căzut victimă baschetbalistul american Chauncey Hardy, într-un bar din Giurgiu.
