Şeful Gărzii Financiare Arad, Sorin Cirţi, a declarat, că au fost făcute cercetări la o firmă din localitatea de frontieră Nădlac, al cărei administrator este un cetăţean slovac, fiind descoperită o fraudă de mari proporţii.
"În urma verificărilor încrucişate s-a constatat că societatea a achiziţionat 18.219 tone de uleiuri minerale, pe care le-a vândut drept motorină, tranzacţiile nefiind înregistrate în evidenţa financiar-contabilă. Mai mult, s-a încercat disimularea livrării intracomunitare a acestor mărfuri, dar firma achizitoare greacă menţionată a infirmat achiziţiile respective, iar o altă societate maghiară avea cod de TVA invalid", a declarat, luni, Cirţi.
Conform sursei citate, firma "este o verigă într-un lanţ internaţional de fraudă", iar reprezentantul legal al societăţii a refuzat să dea curs invitaţiei de a se prezenta cu documentele pentru verificări.
Autorităţile au stabilit că "prin înregistrarea operaţiunilor comerciale fictive şi prin neînregistrarea unor operaţiuni economice reale" firma nu a plătit statului taxe şi impozite în valoare de 3,6 milioane de euro.
În acest caz, comisarii Gărzii Financiare au depus o sesizare penală la DNA.
