80% dintre băncile din România au legături cu reţeaua de bancheri aflată în spatele fraudei de 22 milioane de euro

80% dintre băncile din România au legătură cu reţeaua care a prejudiciat statul cu 22 de milioane de euro, prin credite cu acte false. Mai mult decât atât, şeful grupării are relaţii strânse cu funcţionari din instituţii de stat importante, inclusiv Senatul României şi ANAF, se arată în referatul procurorilor de la DIICOT.

"Liderul grupării, Mihai Stan, a reuşit să-şi creeze un cerc relaţional extrem de important din care fac parte funcţionari cu rang înalt din cadrul ministerului Econmiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ANAF, Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural şi alte structuri ale statului roman. Din acelaşi cerc relaţional fac parte persoane care ocupă funcţii de conducere la nivelul sucursalelor sau ale structurii centrale din majoritatea băncilor comerciale care funcţioneaza pe teritoriul României.Toate aceste persoane fie au fost atrase pe cale infracţională de către liderii grupării, fie au fost induse în eroare."

"Având în vedere numărul actelor materiale duse la bun sfârşit sau executate parţial, (...),prejudiciul creat cât şi faptul că prin activitatea infracţională grupul a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, grupul Mihai Stan-Daniel Ruse îşi câştigă prin amploarea şi complexitatea sa un loc aparte în cazuistica penală", se arată în referatul DIICOT.